证券代码：600292   证券简称：远达环保       编号：临 2023－028 号

       国家电投集团远达环保股份有限公司

     第十届董事会第八次（临时）会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第八次（临时）

会议通知于 2023 年 8 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11

日以现场+视频会议方式召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托

司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表

决，做出了如下决议：

  一、通过了《关于修订公司章程的议案》。

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、通过了《关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的通知》。

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、备查文件

  第十届董事会第八次（临时）会议决议

  特此公告。

                 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

                       二〇二三年八月十二日

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