侨源股份: 第四届监事会第二十次会议决议公告
证券之星 2023-06-28 18:52:41

证券代码:301286            证券简称:侨源股份               公告编号:2023-033

                四川侨源气体股份有限公司

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚


【资料图】

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一 、 监 事 会 会议 召 开 情 况

   四 川 侨 源 气 体 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称“ 公 司 ”)第 四 届 监 事会第二

十 次 会 议 通 知 于 2023 年 6 月 25 日 以 书 面 或 邮 件 方 式 送 达 全 体 监 事 。本次

会 议 于 2023 年 6 月 28 日 以 现 场 及 通 讯 方 式 在 公 司 会 议 室 召 开 。本 次 会议

应 出 席 监 事 3 名 ,实 际 出 席 监 事 3 名 。本 次 会 议 由 监 事 会 主 席 陈 娜召集并

主 持 。本 次 监 事 会 会 议 的 召 集 、召 开 和表 决 程 序 符 合《 公 司 法》和《公司

章程》的有关规定,会议合法有效。

   二 、 监 事 会 会议 审 议 情 况

工代表监事候选人的议案》

   鉴 于 公 司 第 四 届 监 事 会 任 期 即 将 届 满 ,根 据《 公 司 法 》《 证 券法 》《深

圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》《 深圳 证 券 交易所 上 市 公 司 自律监管

指 引 第 2 号— — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法 律 、法规 、规 范 性文件及

《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ,公 司 第 四 届 监 事会 提 名 魏 家容 女 士 、谌海军先

生 为 公 司 第 五 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 候 选 人,与 职 工 代 表 大 会 选举产生

的 职 工 代 表 监 事 陈 娜 女 士 共 同 组 成 公 司 第 五 届监 事 会 ,任期 三 年 ,自公司

   为 保 证 监 事 会 的 正 常 运 作 ,在 新 一 届 监 事 会产 生 前 ,公 司 第 四届监事

会 仍 将 继 续 依 照 法 律 、 法 规 和 《 公 司 章 程 》 等 规 定 履 行 监 事 义 务 和 职 责。

   逐项表决情况如下:

   表 决 结 果 : 同 意 3 票 , 反 对 0 票 , 弃 权 0 票 ; 该 项 议 案 获 审议通过。

   表 决 结 果 : 同 意 3 票 , 反 对 0 票 , 弃 权 0 票 ; 该 项 议 案 获 审议通过。

   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上

的 《 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 ( 公 告 编 号:2023-039)。

   本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 第 二 次 临 时股 东 大 会 审议 , 并 采用累积

投票制进行表决。

   三、备 查 文 件

   第四届监事会第二十次会议决议。

   特此公告。

                                四川侨源气体股份有限公司监事会

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侨源股份: 第四届监事会第二十次会议决议公告

2023-06-28

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